Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 123941138000, Α.Φ.Μ 094108788)

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το καταστατικό της εταιρίας, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 123941138000), καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στο Δήμο Μυκόνου, Νομού Κυκλάδων στην θέση Αγία Άννα (Καλαφάτης), στο ξενοδοχείο «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ VILLAGE» προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών του ξενοδοχείου «Αναστασία» και των λοιπών εγκαταστάσεων

2. Παροχή πληροφοριών προς τη ΓΣ των μετόχων και χορήγηση στοιχείων για τις συμβάσεις με συνδεδεμένα μέρη της εταιρείας (αντίγραφα συμβάσεων εργασίας, όροι σύμβασης, διάρκεια, ιδιότητα συνδεδεμένων προσώπων, ποσό απολαβών) για τους: 1) Νικόλαο Χανιώτη, 2) Αικατερίνη Χανιώτη, 3) Εμμανουήλ Χανιώτη, 4) Αριστοτέλη Χανιώτη, 5) Κυριάκο Χανιώτη, 6) Αθανάσιο Αραγιάννη

3. Παροχή Πληροφοριών προς τη ΓΣ των μετόχων και επίδειξη αντιγράφων των 7-8 εκθέσεων φορολογικού ελέγχου της εταιρείας, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2020

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων καθώς και για την ριζική επισκευή του.

Στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην τακτική Γ.Σ οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, στο ταμείο της εταιρίας 5 τουλάχιστον ήμερες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γ.Σ.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ Δ.Σ