Απάτη 1,4 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου - Πώς στήθηκε η κομπίνα
- Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024 - 18:38
Απάτη σε βάρος του Δημοσίου με ζημία ύψους άνω του 1,4 εκατ. ευρώ αποκαλύφθηκε από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. Όπως έγινε γνωστό διακριβώθηκε η δράση 40χρονου ημεδαπού, ο οποίος μέσω της ίδρυσης επιχειρήσεων με χρήση «αχυρανθρώπων» προκάλεσε ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, ύψους άνω του 1,4 εκατομμυρίων ευρώ.
Προηγήθηκε σχετική καταγγελία, για τη διερεύνηση της οποίας πραγματοποιηθήκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις και έρευνες μέσω πληροφοριακών συστημάτων – εφαρμογών, αλληλογραφία με αρμόδιες φορολογικές Αρχές και φορείς είσπραξης βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών αλλά και λοιπές ανακριτικές πράξεις.
Ειδικότερα προέκυψε ότι, ο 40χρονος υποκίνησε ή/και παραπλάνησε ή/και συνεργάστηκε με φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώθηκαν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές 10 εταιρειών – επιχειρήσεων, κυρίως γυμναστηρίων και κομμωτηρίων, που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και ως υποκρυπτόμενο πρόσωπο, το οποίο άσκησε τη σχετική δραστηριότητα αυτών, απέφυγε βεβαιωμένους φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και μέτρα που έχει επιβάλει το ελληνικό Δημόσιο κατά των ανωτέρω επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 1.401.185,28 ευρώ.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε υπεβλήθη στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΕΛ.ΚΕ., Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο.) για τις δικές τους ενέργειες και την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια
Διαβάστε ακόμα
- Συνεχίζονται οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις στη Μύκονο
9 Αυγ. 2024 - 11:33 - Συνελήφθη υπάλληλος του ΕΦΚΑ για δωροληψία
8 Αυγ. 2024 - 20:00 - Λιμενικό: Τι δείχνουν έλεγχοι σε σκάφη, ταχύπλοα σκάφη και ναυαγοσωστική κάλυψη για φέτος
8 Αυγ. 2024 - 17:45 - Κίμωλος: Συνελήφθησαν 3 άτομα για ναρκωτικά και οπλοκατοχή
8 Αυγ. 2024 - 13:31 - Μύκονος: Με αμείωτο ρυθμό οι αστυνομικοί έλεγχοι στο νησί
8 Αυγ. 2024 - 13:23